陕西省汉中市公安局近日成功破获2起诈骗医保基金案，抓获犯罪嫌疑人4名，为医保部门追回被骗取的医保基金42397.81元。今年初，汉中市公安局汉台分局接到医保部门移送的犯罪线索。经查，2021年3月，袁某在施工过程中受伤，雇主郭某为推卸经济责任，伙同袁某、鲁某二人伪造相关材料，骗取医保资金共计14497.07元。袁某等3名犯罪嫌疑人被采取刑事强制措施，所骗医保资金已被全额追回。4月5日，宁强县公安局破获一起医保诈骗案件。犯罪嫌疑人付..
2023-05-15
近日，宁夏回族自治区银川市公安局成功破获一起特大侵犯商业秘密案，涉案金额2000余万元。2022年9月2日，银川市某电子商务龙头企业报案称，其公司原销售部负责人陈某、吴某通过泄露和使用公司大量深度客户信息牟利，给公司造成重大经济损失。接报后，银川公安机关成立专案组深入攻坚，辗转全国8省13市循线追踪，展开全链条扩线侦查，围绕犯罪嫌疑人资金流水、活动轨迹等信息深入研判，最终摸清了一个以陈某、吴某为骨干，多名该公司前任及..
2023-05-15
记者14日从重庆市公安局获悉，重庆警方在重庆、贵州、江苏等地对一特大涉嫌非法经营案的犯罪团伙及其上游第四方支付公司集中收网，摧毁了一个横跨30余个省市，涉及信用卡套现、代还客户11万余人，涉案金额60亿元的信用卡非法套现团伙，抓获犯罪嫌疑人20名。经查，自2022年3月以来，一个以罗某、李某为首的技术团队，注册成立重庆某轩传媒有限公司，合伙开发、运营了“闪电生活”等十余款App。客户通过在App内创建订单，以虚假商品交易将资金从..
2023-05-15
“5·15”全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日前夕，记者从北京市公安局经侦总队了解到，北京警方近期在线索摸排中发现多家“投资公司”以招聘外汇期货交易员及操盘手的名义开展非法经营活动、骗取应聘人员钱财。在查明案件事实基础上，警方牵动相关单位打掉犯罪团伙6个，刑事拘留犯罪嫌疑人51人，涉案金额近4亿元。北京市公安局经侦总队八支队政委周岩介绍，上述“公司”多开在高档写字楼内，装修精良，刻意营造专业金融机构假象，但实质并..
2023-05-15
刚刚！建设银行，被启动自律调查！交易商协会对建设银行启动自律调查基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会已对中国建设银行股份有限公司债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。不久前，交易商协会已经对多家银行进行自律调查。5月9日，交易商协会官网信息显示，中国银行间市场交易商协会针对中国进出口银行金融债券发行涉嫌违规行为，以及中国民生银行承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。交易..
2023-05-12
继广告、价格、食品之后，职业打假人将目光投射到了新法实施刚满两年的化妆品之上，就笔者所在的上海区级市场监管部门来看，2023年以来已接到753起客体为化妆品的投诉举报，其中多涉及未履行进货查验记录义务、产品标签不合格、未经备案或注册以及虚假宣传等问题，交易场景大多为网络交易平台。值的引起关注的是，职业打假人对于被药品监管部门“取消备案”的化妆品的投诉举报数量正在呈直线上升趋势，或已成为下一阶段打假的新“风口”。一、批..
2023-05-11
根据国务院安委会和省委、省政府关于重大事故隐患排查整治有关决策部署，近日，省安委会印发方案，决定在全省开展重大事故隐患专项排查整治行动，着力从根本上消除事故隐患、从根本上解决问题，推动安全生产治理模式向事前预防转型。方案提出要全面摸清并动态掌握重大事故隐患底数，推动企业自查自改重大隐患积极性明显提高，企业主要负责人严格履行安全生产法定职责意识显著增强；各有关部门要落实“三个必须”监管职责，全面提升执法水..
2023-05-11
5月5日，市场监管总局在京举办2023年产品质量国家监督抽查“双随机”现场活动，质量监督司、信息中心相关负责人以及来自中国消费者协会、北京科技大学等多名消费者代表参与了本次活动。本次活动中，消费者代表在产品质量国家监督抽查“双随机”工作信息化平台上，随机抽取2023年国家监督抽查拟抽查企业，并对拟抽查企业和抽样检验机构进行随机匹配，启动2023年产品质量国家监督抽查“双随机”工作。本次活动中随机抽取的75种产品，包括婴幼儿服..
2023-05-11
通信运营商推销员盗取客户存款获刑1年，缓刑1年，并处罚金3000元本报讯一名通信运营商推销员利用年长客户不善使用电子设备的特点，以办理“实惠业务”为名，使用其手机盗走2万元。近日，经松江区人民检察院起诉，区法院依法判处被告人李某犯盗窃罪，判罚其有期徒刑1年，缓刑1年，并处罚金3000元。2022年底，与被害人郑先生相熟的通信运营商推销员李某找上门，说要帮郑先生办理一个实惠的手机业务，年过半百且不太擅长摆弄电子设备的郑先..
2023-05-11
非法行医、虚假宣传、术后维权难……近年来，医美市场乱象频出。近日，市场监管总局、公安部、商务部、国家卫生健康委等十一部门联合印发《关于进一步加强医疗美容行业监管工作的指导意见》（以下简称《意见》），就进一步加强医疗美容行业监管工作，规范和促进医疗美容行业发展提出一系列针对性举措。如今，“颜值经济”蓬勃增长，人们对医美的需求越来越旺盛。然而，医美行业乱象丛生：说是医疗，却不是为了治病；说是美容，却动辄打药开刀。以近些..
2023-05-10
主管单位:中国反腐败司法研究中心
主办单位:企业廉洁合规研究基地
学术支持:湘潭大学纪检监察研究院
技术支持:湖南红网新媒科技发展有限公司
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