近日，内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗公安局官方微信公众号“平安达拉特”通报称，该局办案民警日前打掉了一个通过非法开发、推广网络支付平台进行信用卡套现的非法经营团伙，该案涉案金额多达76亿余元。近两年来，多家国有行、股份行相继宣布加强信用卡资金流向和非消费类交易管控；另外，包括平安银行、光大银行等在内的信用卡中心也宣布，严打“信用卡代还”，出租、出借、出售信用卡等行为。非法搭建结算平台2023年6月，达拉特旗公安局接到..
2023-12-01
“喝了酒，肯定是你全责，‘私了’怎么样？”交通事故处理中，听到这句话，你可能以为对方“善解人意”，其实早已掉入别人设计好的圈套。“碰瓷”团伙12人经常在饭店、夜宵店附近“盯梢”，发现疑似酒后驾驶车辆的司机便驾车尾随，故意制造交通事故，以报警相要挟进行敲诈勒索。11月27日，记者从长沙市雨花区检察院获悉，这个专挑酒司机下“碰瓷”的团伙已经落网，依法对12名犯罪嫌疑人依法作出批捕决定。酒驾被追尾，他们被迫支付高昂“维修费”醉驾行..
2023-11-30
厦门思明公安发布关于纵通（厦门）信息科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的通告：为依法打击惩治犯罪，保护投资人合法权益，厦门市公安局思明分局已于2023年11月13日对纵通（厦门）信息科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦查，警方已对总经理张某美等9名犯罪嫌疑人依法采取强制措施，对涉案资产资金进行追缴、冻结，其他涉案人员正在追查中。来源：南方财经
2023-11-30
四年前由“商界木兰”罗静引出的300亿金融诈骗案，近日再掀波澜。11月24日，上海市金融法院再次开庭审理诺亚财富（NYSE：NOAH）旗下上海歌斐资产管理有限公司（下称“上海歌斐”）和上海自言汽车租赁服务有限公司（下称“自言汽车”）诉京东、“承兴系”公司及苏州晟隽等公司保理合同纠纷案。这是该案件在今年4月开庭后的又一次开庭。2019年7月，由知名女商人罗静实际控制的承兴系公司用两枚“萝卜章”骗走300多亿，一时间震惊市场。根据投资人公开..
2023-11-29
出借45万元，8年“收息”130余万元。日前，四川省纪委监委网站公开了四川省泸州市住房公积金管理中心原党支部书记、主任张伟东违纪违法案的相关细节。据披露，张伟东通过民间借贷等手段变相受贿，幻想“借鸡生蛋”圆发财梦，结果却“鸡飞蛋打”一场空，最终被开除党籍和公职，并被依法判处有期徒刑6年。世上没有无缘无故的示好。企业老板高额向领导干部“借钱”，实则变相行贿。明知借钱是假，行贿是真，仍有不少人揣着明白装糊涂，掩耳盗铃、自欺欺..
2023-11-29
月子会所突然宣布破产！上百万定金、押金退钱无门，产妇被迫搬出…警方已介入近日，“广东中山一月子会所突然倒闭”一事引发关注。11月14日，中山市洛奇宝贝江景月子会所突然宣布将进行破产清算，数十位宝妈交付的定金、押金退钱无门，连已经入住的产妇也要被迫搬出。月子会所突然倒闭宣布破产的前一两天还在收钱据南方都市报此前报道，市民孙先生称，自己6月份预订了位于中山二路岐江河畔的洛奇宝贝江景月子会所（以下简称“洛奇宝贝”），还..
2023-11-28
海南日报记者从海南省税务局第一稽查局获悉，该局日前依法查处了海南9户利用虚开农产品收购发票骗取出口退税团伙案件，追缴骗取出口退税267.79万元。经查，海南6户天然橡胶贸易公司通过虚构橡胶收购业务的手段为自己虚开农产品收购发票6.5万份，虚开金额5.68亿元，为省外下游空壳企业虚开增值税专用发票5213份，虚开金额4.92亿元。下游空壳企业接受虚开增值税专用发票后，向国内多家出口企业虚开增值税专用发票。其中接受虚开增值税专用..
2023-11-27
从长沙收集垃圾，集中向湘潭地区倾倒，总量共计约10余万吨。日前，这起污染环境案有了最新进展：经过协商，20名犯罪嫌疑人愿意共同出资220万元，对破坏最严重的一处地点进行修复。为何要跨市倒垃圾，背后有何玄机？潇湘晨报记者了解到，原来是该团伙形成了“长沙垃圾收集者→转运者→湘潭倾倒者”的“产业链”，每个环节从事者都能获利。该团伙虽然行踪隐秘，但最终依旧被抓获。凌晨偷运进入执法埋伏圈11月24日，记者从湘潭市生态环境局获悉，..
2023-11-27
斗鱼CEO陈少杰被捕的消息，再次将游戏直播这一本已困境重重的行业推入风暴的漩涡。北京一位接近斗鱼的业内人士透露，斗鱼此次出事，后续将有可能牵扯出一批头部游戏主播，原因多为参与赌博和洗钱。环球经纬所律师方梓楠表示，斗鱼涉赌事件后，很多此前可能还被认为处于灰色地带的玩法，不一定必然构成赌博，但被行政处罚、甚至启动刑事调查的风险肯定比以往有所增加。数位大主播停播，斗鱼近期正开展“清朗行动”另据蓝鲸财经报道，近日有..
2023-11-27
11月25日，“吴佩慈未婚夫纪晓波被定性为恶势力团伙首脑”相关话题冲上热搜第一。自从澳门博彩业中介业经历大地震，曾经的澳门“赌厅之王”周焯华、陈荣炼相继被捕宣判后，同样以“叠码仔”起家的纪晓波已经销声匿迹近两年。11月24日，北京市第一中级人民法院的一则通报显示，由纪晓波主导的恶势力犯罪集团已被公安机关捣毁，纪晓波姨妈崔丽梅作为团伙主要成员被判处有期徒刑8年6个月，并处罚金人民币20万元。北京市第一中级人民法院经审理查明..
2023-11-27
主管单位:中国反腐败司法研究中心
主办单位:企业廉洁合规研究基地
学术支持:湘潭大学纪检监察研究院
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