内蒙古破获特大骗取出口退税案案值超15亿

中新网鄂尔多斯10月24日电 （记者 张林虎）24日，记者从内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗公安局获悉，该局成功破获全市首起特大骗取出口退税案，涉及15个省市区的227户企业，涉案金额达15.87亿元。

 

今年7月，伊金霍洛旗警方接到内蒙古公安厅转办线索称，辖区两家对外贸易公司涉嫌骗取出口退税，且数额巨大。

 

接到线索后，伊金霍洛旗警方立即成立专案组进行核查侦办。在税务机关的配合下，专案组很快查明了两家公司的组织架构和人员信息，通过调取银行账户信息和资金交易流水，专案组发现两家公司自注册运营以来，关联上下游企业资金交易额超过15亿元。

 

专案组一方面组织警力进行数据调取比对，一方面多次赴山东、浙江、福建等地进行调查取证，一条利用出口假象骗取退税的犯罪链条也被逐步呈现。

 

经深度研判，一个涉及15个省市区，骗取227户企业出口退税犯罪团伙被揪出。之后，专案组统一行动，先后奔赴山东、江苏、北京、安徽等地进行收网，目前已抓获犯罪嫌疑人9名。

 

经查，自2020年12月至2022年5月期间，两家公司共计伪造虚假贸易300余单，接受虚开的增值税专用发票2800余份，虚开金额2.5亿余元，涉嫌骗取出口退税2900余万元。