上海警方捣毁非法经营外汇银行团伙，兑汇金额超过2亿元

上观新闻：原本从事外贸生意的商家，发现外币兑换业务中的“商机”，转而经营非法“外汇银行”，从中牟取暴利——近日，浦东警方破获了一起非法经营外汇案件。

 

今年9月初，浦东公安分局经侦支队在工作中获取线索，从事服装外贸生意的蔡某涉嫌非法开设“外汇银行”。经过对大量账户信息的调查，侦查员们发现蔡某在国内多个省份从事非法换汇业务，并与进出口贸易公司有密切接触。循线追踪，一个以蔡某、杨某等人为首的非法“外汇银行”团伙浮出水面。

 

办案机关介绍，该团伙主要嫌疑人蔡某利用自身的进出口贸易经历，结识多个境外的地下钱庄。而后，他作为中间人，为国内的买汇方和境外卖汇方搭线，帮助双方非法兑换外汇和人民币，从中赚取差价获利。警方查证，截至案发，该团伙非法兑汇金额已高达2亿余元。

 

掌握了详实的证据、摸清团伙架构后，今年9月14日，侦查员们分赴浙江、江苏、广西等地，抓获了蔡某、杨某等11名犯罪嫌疑人，现场扣押银行卡、网银U盾、电脑、手机等作案工具，冻结银行账户30余个。

 

 

目前，相关犯罪嫌疑人已被检察机关批准逮捕。