涉嫌洗钱、违法放贷...四月14名金融体系干部被查

据青岛市人民检察院官方消息，因涉嫌受贿罪、违法发放贷款罪、洗钱罪，建行深圳市分行原党委书记、行长王业近日由青岛市人民检察院依法向青岛市中级人民法院提起公诉。就在今年2月1日，王业被开除党籍和公职。

 

纵观金融领域反腐态势，四月高压延续。仅记者从中央纪委国家监委网站上查阅并汇总，四月以来就有14名金融机构和监管人士被审查调查（含被开除党籍和公职）。

 

“靠金融吃金融”

 

青岛市人民检察院对王业的指控包括：身为国家工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大；违反国家规定发放贷款，数额特别巨大；为掩饰、隐瞒贿赂犯罪所得的来源和性质，转移资金、将财产转化为有价证券，情节严重，依法应当以受贿罪、违法发放贷款罪、洗钱罪追究其刑事责任。

 

此前，根据中央纪委国家监委驻中国建设银行纪检监察组、山东省青岛市纪委监委的调查，王业严重违反党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律，相关违规事项包括：

 

毫无理想信念，背离初心使命，对党不忠诚不老实，贯彻落实党中央关于金融工作的重大决策部署不坚决、打折扣、搞变通，弃守管党治党政治责任，干扰巡视工作，不信马列信“风水”，处心积虑对抗组织审查；

 

无视中央八项规定精神，长期收受可能影响公正执行公务的礼品、消费卡，违规接受宴请、旅游活动安排，向公务人员赠送明显超出正常礼尚往来的礼品，多次违规出入私人会所；

 

违反组织原则，接受组织函询时不如实说明问题，隐瞒不报个人有关事项，不按要求报告个人去向；

 

毫无廉洁底线，“靠金融吃金融”，违规经商办企业，利用职权以“市场化”运作为幌子获取巨额利益，长期借用多名信贷客户车辆、住房，由信贷客户支付应由个人承担的费用，侵占公有财物；

 

侵害群众利益；规矩意识淡薄，违规干预集中采购等市场经济活动；生活奢靡，贪图享乐；利用职务上的便利，在贷款融资审批中为他人谋取利益，非法收受巨额财物；违反国家规定发放贷款，数额特别巨大。

 

综上，中央纪委国家监委驻中国建设银行纪检监察组、山东省青岛市纪委监委对王业的定性是：构成严重职务违法并涉嫌受贿和违法发放贷款犯罪，且在党的十八大后不收敛不收手，在党的十九大后仍不知止，性质严重，影响恶劣。

 

 

金融反腐高压延续四月

 

金融体系反腐，今年以来高压持续。2月23日，中央纪委国家监委网站发表《坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战》一文，十余次点名“金融”。

 

仅记者从中央纪委国家监委网站上查阅并汇总，四月以来就有14名金融机构和监管人士被审查调查，他们分别是：

 

光大集团股份公司原党委书记、董事长李晓鹏涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

 

上交所原副总经理刘逖涉嫌严重职务违法，目前正在接受中央纪委国家监委驻中国证监会纪检监察组和浙江省台州市监委监察调查。

 

原银监会处置非法集资办公室主任刘张君涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻中国银保监会纪检监察组纪律审查和河南省监察委员会监察调查。

 

中国人寿保险股份有限公司北京市分公司原党委委员、副总经理王征涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻中国人寿纪检监察组纪律审查和乌兰察布市监委监察调查。

 

华融资产管理股份有限公司北京分公司原党委书记、总经理黄宪辉涉嫌严重职务违法，目前正在接受中央纪委国家监委驻中信集团纪检监察组和河南省新乡市监委监察调查。

 

农行远程银行中心原副巡视员张学禄涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻中国农业银行纪检监察组纪律审查和天津市河西区监委监察调查。

 

农行吉林省分行高级专家陆俊波涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻中国农业银行纪检监察组纪律审查和吉林省通化市监委监察调查。

 

农行云南省分行原党委委员、副行长沈锐涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻中国农业银行纪检监察组和云南省监委纪律审查和监察调查。

 

四川省农村信用社联合社党委委员、副主任杨超涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

 

此外，农行安全保卫部原总经理杨国月被开除党籍和公职，工行公司金融业务部原副总经理王英奎被开除党籍，农业发展银行天津市分行原党委委员、副行长张眉被开除党籍和公职，进出口银行客户服务管理部原总经理戴世宏严重违纪违法被开除党籍和公职，原中国银行业监督管理委员会农村中小金融机构监管部主任姜丽明被开除党籍。