浙江永嘉农商行收297.5万罚单！支付结算、反假货币等五类违规遭重罚

2025年3月5日，中国人民银行浙江省分行对浙江永嘉农村商业银行股份有限公司（以下简称“永嘉农商行”）开出行政处罚罚单，罚款金额达297.5万元，相关责任人同时受到警告及经济处罚。根据浙银罚决字〔2025〕16-20号公示表，该行涉及支付结算、反假货币、信用信息管理、未按规定报送信息、客户身份识别等六类违规行为，监管处罚公示期限为五年。在本次处罚中，支付结算管理违规成为永嘉农商行受罚金额最高的领域。行政处罚信息显示，该行因违反支..

2025-03-07

广州市汇聚支付电子科技有限公司因存在多项违规行为领千万罚单

继今年2月北京雅酷时空信息交换技术有限公司领受1199万元罚单后，支付行业监管高压态势持续显现。央行公告显示，广州市汇聚支付电子科技有限公司（下称“汇聚支付”）因存在多项违规行为，被合计罚没1061万元，公司总经理、副总经理同时被处以50万元、57万元的个人罚款。这距离年内首张千万级支付罚单开出尚不足一月。公开资料显示，涉事机构汇聚支付成立于2008年，于2014年7月获得央行颁发的全国性互联网支付牌照。此次处罚延续了近年来支付..

2025-03-06

信邦制药核心子公司涉单位行贿案被立案

信邦制药（002390.SZ）重要子公司科开医药涉嫌单位行贿罪一案近日被贵州开阳县法院立案。涉案主体为子公司层面，信邦制药持有科开医药99.9964%股权。据2023年财报披露，该子公司贡献集团35.26%营收（22.78亿元）和26.71%净利润（9450万元），净资产占比达34.75%。公司证券部回应称，事件目前未影响正常经营，强调科开医药主要从事院内医药批发业务，即便后续受罚也不会涉及资质问题。公告特别说明，预计本次诉讼不会对当期及未来利润产生..

2025-03-05

江苏吴中医药发展股份有限公司涉嫌信披违法违规被立案

医美“新贵”江苏吴中（600200.SH）“扭亏”不久，信披合规性即遭遇考验。2月26日，江苏吴中医药发展股份有限公司（江苏吴中，600200.SH）公告，公司于2025年2月26日收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。关于本次被立案的原因，江苏吴中未作详细说明。但公司表示，目前日常经营秩序正常，各项业务活动均有序开展。公司将积极配合中国证监会相关调查工作，并严格按照有关法律法规..

2025-02-27

信贷违规！上海4家村镇银行合计被罚570万元

2月24日，国家金融监督管理总局上海监管局披露的行政处罚信息公开表显示，上海青浦惠金村镇银行股份有限公司因业务流程管控不严、重组贷款在观察期内分类不准确等，被罚款100万元。公开信息显示，上海青浦惠金村镇银行成立于2014年12月，注册资本2亿元，第一大股东为泉州农商银行，认缴出资额1.02亿元，持股比例51%。查询发现，2025年2月，上海已有至少4家村镇银行收百万罚单，累计被罚金额高达570万元。除上海青浦惠金村镇银行外，2月8..

2025-02-26

恒丰银行股份有限公司上海分行因固定资产贷款发放不审慎等被罚370万元

国家金融监督管理总局上海监管局昨日公布的行政处罚信息公开表（沪金罚决字〔2025〕79-85号）显示，恒丰银行股份有限公司上海分行固定资产贷款发放不审慎、未按规定进行贷款资金支付管理与控制、贷款管理严重违反审慎经营规则、同业业务严重违反审慎经营规则、未及时下调非信贷资产风险分类。上海金融监管局对其罚款370万元。王云非（时任恒丰银行股份有限公司上海外滩支行行长）对贷款管理严重违反审慎经营规则的行为负有责任。上海金融监管..

2025-02-25

ST工智多期财报不准确被警示，八千万元涉诉案件缠身

2月25日，江苏证监局网站发布公告，对江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“*ST工智”）及公司时任董事长乔徽采取出具警示函的行政监管措施，并计入证券期货市场诚信档案。违规事实：经查，*ST工智存在以下违规行为：会计核算不准确：*ST工智对参股企业湖州大直产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖州大直”）的会计核算不准确。投资收益确认错误：湖州大直合伙协议约定，湖州大直的可分配收入在各合伙人之间按照实缴出资比例..

2025-02-25

工银安盛人寿辽宁分公司连收三罚单，违规执行保险条款费率被罚14万元

2月24日，国家金融监督管理总局发布处罚信息，因未严格执行经批准或者备案的保险条款和费率工银安盛人寿保险有限公司辽宁分公司被罚款人民币12万元。隋绍宇，时任分公司运营部（兼消费者权益保护办公室）负责人；陈兵，分公司运营部（兼消费者权益保护办公室）负责人，对工银安盛人寿保险有限公司辽宁分公司未严格执行经批准或者备案的保险条款和费率的行为负有责任，监管对其分别警告并处罚款人民币1万元。来源：国家金融监督管理总局..

2025-02-25

江西三家农商银行合计因贷款管理不到位等被罚210万元，多名农信联社高管被罚

2月21日，国家金融监督管理总局上饶监管分局发布行政处罚信息显示，江西三家农商银行因贷款管理不到位等问题收罚单，合计被罚210万元。同时，多名相关责任人被罚。具体来看，江西广信农商银行因违规处置不良资产、贷款管理不到位，被罚款90万元。杨林（时任上饶县农村信用合作联社理事长）、吴智敏（时任上饶县农村信用合作联社理事长）被警告，并分别被罚款6万元和5万元。江西横峰农商银行同样因违规处置不良资产、贷款管理不到位，被罚款..

2025-02-25

安华农业保险一分公司核赔岗职工利用职位的便利条件侵吞95.86万

2月19日，国家金融监督管理总局内蒙古监管局发布了对何洋行政处罚决定书的送达公告，公告称，何洋在安华农业保险股份有限公司内蒙古分公司工作期间，是该公司发生案件的直接责任人。根据《中华人民共和国保险法》（2015年修正）第一百七十七条规定，我局决定对你给予禁止进入保险业10年的处罚。根据中国裁判文书网的裁定书，何洋（女），1989年2月7日出生于内蒙古自治区包头市，安华农业保险内蒙古分公司财产险部核赔职位，因涉嫌犯职务..

2025-02-20