一银行员工竟虚构存款8000万炒期货，被判8年，终身禁业

近日，某国有大行员工被终身禁业，此前还因挪用公款罪被判处有期徒刑八年。据中国裁判文书网，该员工因炒期货亏损严重，便利用业务经理的职务便利，虚假存款8000万元，挪用银行的钱进行期货交易。经法院审理，最终该员工因挪用公款罪，被判处有期徒刑八年。7月11日，江西监管局披露了一则行政处罚决定书，某国有大行员工吴某英因对该行内部控制执行不到位，导致员工挪用本行资金的违法行为负直接责任，因此，中国银保监会上饶监管分局决..

2023-12-19

上海警方侦破制售假茅台系列案件，打掉6个犯罪团伙，案值2000余万元

近日，上海市公安局食药环侦总队牵头浦东、长宁、普陀、虹口、杨浦、嘉定、崇明等全市7家分局，全链条侦破制售假茅台系列案件，斩断多条集“收、灌、销”为一体的完整犯罪链，查处犯罪团伙6个，抓获犯罪嫌疑人21名，捣毁制售假窝点14处，现场查扣假茅台2000余瓶，压盖机、灌输机等制假设备5套，作案用的茅台酒瓶和制假包材2万余件，涉案金额2000余万元。上海警方全链条侦破假茅台案收缴的相关证据。上海市公安局供图（下同）今年8月，市局食药环侦..

2023-12-15

3人被查，3人被处分

2023年12月13日，截至20时，中央纪委国家监委网站受权发布信息：3人被查，3人被处分。审查调查·中国工商银行天津市分行原党委书记、行长华耀纲接受纪律审查和监察调查据中央纪委国家监委驻中国工商银行纪检监察组、天津市纪委监委消息：中国工商银行天津市分行原党委书记、行长华耀纲涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻中国工商银行纪检监察组纪律审查和天津市监委监察调查。·中国信达资产管理股份有限公司原党委委员、副总裁..

2023-12-15

利用工作便利泄露周海媚病例，一男子被行拘

据平安北京顺义，近日，顺义公安分局查处一起散布他人隐私案件。经查，12月11日，符某某（男，36岁）利用其在顺义区某医院工作的便利，出于炫耀目的，将一名病患的个人病历拍照发至微信群，导致信息扩散，造成恶劣社会影响。目前，顺义公安分局已将符某某依法行政拘留。患者的病历遭泄露问题，并非第一次发生，也不仅在明星身上发生。2018年，演员林更新在微博公开表示自己在北京某医院的病历被“无良医务人员公开”，其中包括婚姻状态、住..

2023-12-15

搞权钱、权色、钱色交易，国开行原副行长周清玉被决定逮捕

2023年12月14日，正义网记者从最高人民检察院获悉，国家开发银行原党委委员、副行长周清玉涉嫌受贿、利用影响力受贿一案，由国家监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。日前，经最高人民检察院指定管辖，吉林省人民检察院依法以涉嫌受贿罪、利用影响力受贿罪对周清玉作出逮捕决定。该案正在进一步办理中。曾任中央第三巡视组副组长公开资料显示，周清玉出生于1962年9月，河南罗山人，曾任中国农业银行风险资产管理部总经理、贵州分行行..

2023-12-15

“红通人员”中国银行开平支行原行长许国俊贪污、挪用公款案一审宣判

2023年12月13日，广东省江门市中级人民法院对中国银行开平支行原行长许国俊贪污、挪用公款案进行公开宣判，以贪污罪、挪用公款罪数罪并罚对被告人许国俊决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；对犯罪所得及其孳息予以追缴。许国俊表示服从法院判决，不上诉。许国俊于2001年畏罪潜逃，2002年被国际刑警组织发布国际红色通报，2021年被从美国强制遣返回国。经审理查明，1993年至2001年，被告人许国俊利用担任中国银行..

2023-12-14

呼和浩特一男子参加“家装活动” 竟损失上百万 直到刷爆信用卡

近日，呼和浩特市玉泉区警方破获一起诈骗案，嫌疑人以高额返利为诱饵，诈骗受害人100多万元。11月30日，呼和浩特市公安局玉泉区公安分局大要案侦查中队第四探组接到110指挥中心派警：辖区居民刘先生称其在6月份被家装人员张某某诈骗100余万元。民警立即与刘先生取得联系，经了解，张某某在为刘先生装修家的过程中，和他说有一个618家装活动可以投资，可以获得高额返利，并邀请刘先生一同参加此活动。刘先生相信了张某某的话，并立即向张..

2023-12-14

识破同时在多家公司“上班”的骗子

上海浦东：依法对职业骗薪系列案提起公诉导读◆该团伙成员通过伪造应聘材料、虚构个人能力，在同一时间段内入职多家公司，但他们并不打算也没有能力为公司创造任何业绩，只为骗底薪。◆为了能延长在一家公司的任职时间，尽量多骗几个月底薪，他们甚至花钱请“演员”扮演所谓的“高净值客户”，应对公司电话回访、参加公司活动、表达投资意向等。◆这些“员工”刚入职时就有异常之处，正常入职员工都是催着公司为其缴纳社保，他们反而主动提出不用公..

2023-12-13

金融系统再打两“虎”：国开行李刚被查，中行张东向退休后被开除党籍

金融反腐持续加码，12月8日晚间，又有2名金融干部被查处。其中，国家开发银行贵州省分行原党委书记、行长李刚被查，中国银行江西省分行原党委书记、行长张东向被开除党籍。具体来看，中央纪委国家监委驻国家开发银行纪检监察组、河南省纪委监委消息：国家开发银行贵州省分行原党委书记、行长李刚涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻国家开发银行纪检监察组纪律审查和河南省郑州市监委监察调查。值得注意的是，李刚与此前被开除..

2023-12-11

市纪委监委通报两起损害营商环境典型案例

为进一步落实中央和省、市关于优化营商环境的工作部署，推动构建亲清统一的新型政商关系，营造风清气正的干事创业环境，近日，市纪委监委通报全市查处的2起损害营商环境典型案例。2起典型案例分别是：榆中县中医院原院长马国勇违规经商，违规干预和插手市场经济活动等问题。2009年至2020年，马国勇插手和干预县中医院项目招投标工作，将维修工程承包给无资质的个人施工；非法收受药品供应商、工程建设商等多人财物，为其在供应药品器械、..

2023-12-11