兰州银行被重罚710万背后乱象：原副行长受贿逾两千万 支行长伙同贷款人骗贷“分赃”

近日，兰州银行及其旗下9家支行被金融监管部门重罚710万元，该行多达18名相关责任员工受到相应处罚，引发市场广泛关注。据罚单，兰州银行及其旗下9家支行因存在员工管理不到位；未按规定报送案件信息；印章管理不到位；贷款三查不到位造成损失；EAST数据质量管理不到位；未按监管口径统计普惠型小微企业数据等违规问题被国家金融监督管理总局甘肃监管局共计罚款710万元，其中总行罚款390万元，各支行共计罚款320万元。同时，国家金融监..

2023-12-06

中国融通农业发展集团原董事长许国成被决定逮捕

12月4日，正义网记者从最高人民检察院获悉，中国融通农业发展集团有限公司原党委书记、董事长许国成（正厅级）涉嫌受贿一案，由青海省监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。日前，青海省人民检察院依法以涉嫌受贿罪对许国成作出逮捕决定。该案正在进一步办理中。6月21日，中央纪委国家监委网站发布通报，国资央企9名管理人员接受纪律审查和监察调查，其中包括中国融通农业发展集团有限公司党委书记、董事长许国成，他因涉嫌严重违纪..

2023-12-05

“老虎”焦小平被公诉，当秘书时开始敛财，曾被批“非法收受巨额财物”

落马10个月后，“老虎”焦小平被公诉。据最高人民检察院12月4日消息，新疆生产建设兵团原党委常委、副司令员，中国新建集团公司原副总经理焦小平涉嫌受贿一案，由国家监察委员会调查终结，经最高人民检察院指定，由重庆市人民检察院第五分院审查起诉。近日，重庆市人民检察院第五分院已向重庆市第五中级人民法院提起公诉。检察机关在审查起诉阶段依法告知了被告人焦小平享有的诉讼权利，并讯问了被告人焦小平，听取了辩护人的意见。检察机关..

2023-12-05

投资黄金能致富？当心投进诈骗陷阱

近日，成都龙泉驿区居民张先生在家中接到一陌生电话，对方表示自己是推广黄金投资的，询问张先生是否有兴趣参与投资。起初张先生没轻信，直接挂了电话，但是对方反复致电，并且十分有诚意地说道：“我们不需要你转钱，你先看，如果赚了你再投。”张先生想着现在黄金涨价高，正是赚钱的时候，在对方的劝说下，张先生逐渐动摇了，便决定跟着试一试。很快，对方主动添加张先生为好友，让其下载了一个投资理财的APP，并称为表示诚意，直接给张..

2023-12-05

泸州警方：761个银行账户涉跨境网络赌博案被依法冻结

12月4日，四川泸州市公安局江阳区分局发布通告称，该局在侦办“6.26”跨境网络赌博案中，对一批涉嫌用于接收、流转、结算赌资的银行账户资金依法进行冻结。为查清犯罪事实，厘清涉赌资金，告知涉案761个银行账户银行卡账户的所有人配合调查。来源：界面新闻

2023-12-05

随意变更终止劳动合同的理由单位有违诚实信用

案情简介2020年11月6日，陈某进入上海某企业管理公司工作，担任营销置业顾问。双方签订了期限为2020年11月6日至2021年12月30日的劳动合同，合同约定月工资为30000元。2021年11月29日，公司通过微信向陈某发出劳动合同到期不再续签通知，并要求陈某在收到通知后3日内到单位办理相关手续。同年12月20日，公司向陈某出具解除劳动合同通知书，载明因陈某在职期间存在被依法追究刑事责任的行为，公司自2021年12月30日起与陈某解除劳动合同，..

2023-12-04

借款后玩失踪 警方全力追回

记者从西宁市公安局南川工业园区公安分局刑侦大队了解到，11月24日上午，辖区内的两名群众将一面锦旗送到民警手中，并对办案民警连连称赞。原来，辖区居民祝某某将自己的钱款借给所在小区的物业经理，但物业经理拿到钱后却玩失踪，后祝某某选择报警，最终追回钱款。2022年2月28日，南川工业园区公安分局接到辖区祝某某报警称，2021年初，他搬入西宁市南川工业园区某小区后，结识了该小区的物业经理陈某。从2021年12月21日开始，陈某多次..

2023-12-04

借钱不还，还悄悄转移财产 这对夫妻被十堰警方立案侦查

借人钱款迟迟不还，为躲避法院执行悄悄将财产转移，这对夫妻被十堰警方立案侦查。李某、张某夫妇系竹山县人。几年前，因承包工程需要资金周转，他们向朋友杜某借款50万元。然而到了约定的还款日期，李某夫妇以各种理由拒绝还款。无奈之下，杜某向法院提起起诉。2019年11月，竹山县人民法院对此案作出判决，判令李某、张某夫妇向杜某偿还50万元借款。判决生效后，李某夫妇置若罔闻，始终不肯履行生效法律文书确定的义务。2020年7月，杜某向法院..

2023-12-04

财政部等三部门对“四类”违法违规行为开展专项整治

近日，财政部会同公安部、市场监管总局决定针对当前政府采购领域反映突出的采购人设置差别歧视条款、代理机构乱收费、供应商提供虚假材料、供应商围标串标等“四类”违法违规行为开展专项整治。根据《财政部公安部市场监管总局关于开展2023年政府采购领域“四类”违法违规行为专项整治工作的通知》（以下简称《通知》）要求，此次专项整治聚焦“四类”违法违规行为，重点整治采购人倾斜照顾本地企业，以注册地、所有制形式、组织形式、股权结构、投资者..

2023-12-04

涉案76亿元、绑卡10万张，又一非法信用卡套现平台被端

近日，内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗公安局官方微信公众号“平安达拉特”通报称，该局办案民警日前打掉了一个通过非法开发、推广网络支付平台进行信用卡套现的非法经营团伙，该案涉案金额多达76亿余元。近两年来，多家国有行、股份行相继宣布加强信用卡资金流向和非消费类交易管控；另外，包括平安银行、光大银行等在内的信用卡中心也宣布，严打“信用卡代还”，出租、出借、出售信用卡等行为。非法搭建结算平台2023年6月，达拉特旗公安局接到..

2023-12-01