“神秘金店”背后惊现黑灰产业链

从一起涉案金额4万余元的网络兼职“刷单”诈骗案件入手，湖北咸宁温泉警方历经16个月，打掉4家洗钱金店、1家洗钱商行……7月27日，温泉警方披露，夏季治安打击整治行动开展以来，持续向电信网络诈骗等突出违法犯罪发起凌厉攻势，集中优势警力抓获犯罪嫌疑人70余名，破获涉案金额9000余万元的金店洗钱案，涉及全国各地电信网络诈骗案件2000余起，斩断了一条“黄金洗钱”黑灰产业链。

 

涉诈案件牵出“神秘金店”

 

2022年4月，方某向咸宁市公安局温泉分局三号桥派出所报案，称自己受到网络兼职“刷单”诈骗损失4万余元。民警在甄别线索时发现，方某的资金陆续被两名神秘男子在广东一家银行ATM机及柜台分别取走。

 

“在当地警方协助下，我们通过调取银行监控视频资料，对资金去向、银行数据、人员活动区域等进行综合研判，锁定其中一名取款人，并迅速开展网上追逃！”三号桥派出所所长李宏俊介绍，10月，广东警方抓获被追逃嫌疑人并移交温泉警方，随后，另外两名嫌疑人主动向警方投案。

 

经审讯，办案民警发现涉案资金纷纷流入广东当地金店。经综合分析梳理、追踪资金走向、核查金店交易流水，发现4家金店交易额在去年7月到11月期间陡然间激增，每家金店每月刷卡卖金交易量攀升至千万元以上。

 

“黄金作为硬通货，高额交易本无可厚非，但前后交易额的反差，迅速引起我们的警觉，并依此为突破点循线深入！”办案民警王伟杰说。

 

抽丝剥茧锁定“买金团伙”

 

经过对4家金店的走访摸排，办案民警获悉：此前，屡有不同男子出手阔绰，动则上百万元，频繁大量购买黄金，再以“高买低抛”的方式转手另一家金店，依此循环交易。

 

“这些‘神秘买金人’不像一般的顾客，每次进店直奔柜台，不问价格也不问行情，目的非常明确，就是奔着买黄金去。”温泉分局副局长范开全告诉记者，通过调取店内监控视频以及对POS机资金明细进行比对，“神秘买金人”交易一次与金店老板分成一次，具体分成根据每次交易额而定。

 

办案民警从金店负责人及店员处得知，他们对集中发生金额较大、利润较高交易背后的“秘密”心知肚明，洗钱团伙与金店老板分成的巨大诱惑使得他们铤而走险，慢慢坠向犯罪深渊。

 

至此，经过长期摸排，洗钱犯罪团伙使用银行卡收取上游涉诈资金，采用刷卡在金店采购大额贵重金属，然后出手变现从而洗白资金的洗钱犯罪环节已经被警方掌握。李宏俊告诉记者，经数据分析，4家金店累计黄金交易额达1亿余元，其中9000余万元系诈骗资金，涉及全国各地电信网络诈骗案件2000余起。

 

阻断“黄金洗钱”产业链

 

“目标进入，锁死他！”今年3月12日晚，办案民警乔装扮演需要洗钱的客户，邀约“买金团伙”主要犯罪嫌疑人巫某在当地一酒吧洽谈。巫某刚进入酒吧，欲与其他同伙等6人会合时，蹲点布控的民警将其控制，随后快速控制了其他成员。

 

“收网行动，开始！”当晚深夜，专班民警兵分四路、同时出击，在其他点位实施同步收网，分别对三家金店及涉案人员实施抓捕，成功抓获嫌疑人14名，现场查扣若干POS机、销售清单等涉案物品。

 

“为彻底摧毁这条黑灰产业链，我们双线作战，一方面加紧对金店人员的证据固定，一方面组织力量对‘买金团伙’内负责运送、取款、放风、买卡、转移等18名嫌疑人实施抓捕！”办案民警介绍，此后深挖线索扩大打击战果，累计抓获犯罪嫌疑人70余名。

 

截至目前，温泉警方专案组已6次赶赴广东，进一步深挖扩线、打深打透，对涉案金店及“买金洗钱”团伙实施全方位打击。至此，该案已有40人被依法采取强制措施，案件正在进一步侦办中。

 

来源：人民公安报（记者 肖新民 通讯员 王 凡 许 浩）