“跑分”团伙利用数字人民币转移赃款

“跑分”团伙利用数字人民币转移赃款，公检公布协同治理电信诈骗典型案例

 

“卡农”，是指非法出售实名制银行卡或电话卡给诈骗犯罪分子提供资金流转渠道的人。

 

《中国经营报》记者从北京市检察院获知一起典型案例。2021年9月至10月间，李某组织陈某、母某、曹某、黄某等人组成“跑分”团伙，利用两名“卡农”（该两人另案处理，已判决）在多地办理银行卡并开通手机银行和数字人民币钱包，租赁多处日租房作为转账地点，通过网络接收他人指令，当钱款转入“上家”指定的“卡农”银行账户后，迅速通过数字人民币钱包兑换、银行卡转账等方式拆分转移，涉及电信网络诈骗犯罪赃款共计人民币40余万元。

 

该案由北京市公安局朝阳分局立案侦查。2022年2月25日，北京市朝阳区人民检察院以李某等5人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪提起公诉。2022年8月31日，北京市朝阳区人民法院作出一审判决，被告人李某等5人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年至一年六个月不等，并处相应罚金。被告人李某提出上诉。2022年11月24日，北京市第三中级人民法院裁定驳回上诉，维持原判。判决已生效。

 

据办案机关介绍，本案系一起“跑分”团伙利用数字人民币为电信网络诈骗犯罪拆分转移赃款的犯罪案件。

 

数字人民币是人民银行发行的数字形式法定货币，随着网络技术和数字经济不断发展，数字人民币在全国逐步推广，数字人民币钱包的注册量和使用量大幅上升，在为社会公众带来便利的同时，也被电诈分子用来转移赃款。

 

近日，北京市人民检察院、北京市公安局联合通报了2022年打击治理电信网络诈骗犯罪工作情况及典型案例。2022年，北京市检察机关将集团化、跨境化电信网络诈骗犯罪作为打击重点，斩断上下游黑灰产业链，共起诉电信网络诈骗及关联犯罪1179人。

 

据悉，北京市人民检察院与北京市公安局会签《协同打击治理电信网络诈骗犯罪工作指引》，首创“检察建议+反诈提示函”协同治理模式，织密打击治理电信网络诈骗违法犯罪法网。

 

记者注意到，入选典型案例的还有一起非法买卖公民寄递信息，以“盲发快递”方式实施的电信网络诈骗犯罪。

 

2021年五六月间，张某甲与某快递公司销售人员孙某某相互勾结，利用非法购买的公民寄递信息，虚构买卖关系，通过孙某某所在的快递公司，以货到付款形式，对每包价值人民币2元的足浴包收取到付货款69元，向全国多地不特定被害人盲发快递17万余单，骗取钱款共计人民币30余万元。

 

办案机关查明，张某甲“盲发快递”的被害人信息来源为，2020至2021年间，孙某某介绍快递公司同事张某乙、李某向张某甲出售含有姓名、手机号码、快递地址等内容的公民寄递信息10万余条，张某乙、李某共计非法获利人民币14500元；张某甲通过网络另向他人购买公民个人信息20余万条。

 

据介绍，北京海淀区检察院以被告人通过非法买卖公民寄递信息“盲发快递”实施电信网络诈骗的行为，依法提起刑事附带民事公益诉讼，法院除对被告人定罪量刑、追缴违法所得外，还判处被告人在国家级新闻媒体公开赔礼道歉，注销使用的网络账号，赔偿公民个人信息损失，一体推进刑事追诉和公益保护。目前判决已生效。

 

同时，检察机关针对案件反映的非法买卖寄递信息等问题，依法制发检察建议，促进物流寄递行业落实反诈主体责任。

 

典型案例中还有一起以“职业资格证书培训”方式实施电信网络诈骗团伙犯罪。

 

2019年至2021年3月间，魏某伙同郭某甲、郭某乙，组织、策划并雇佣张某某等30人，以多个教育培训公司为依托，假借国家部委指定办学机构名义，通过网络短视频平台、电话营销等渠道进行推广，以高薪就业、社保补助、个税抵扣、挂靠获利等为噱头，兜售消防工程师、健康管理师培训课程，以承诺“包考”“包过”、虚构能够帮助不符合报名资格的人“代报名”、伪造报名审核通过表或报名成功截图等方式，骗取全国多地200余名被害人缴纳培训费和代报名费共计人民币300余万元。

 

该案由北京市公安局大兴分局立案侦查。2021年10月29日、2022年2月28日，北京市大兴区人民检察院先后以魏某等33人涉嫌诈骗罪提起公诉。2021年12月17日、2022年11月4日，北京市大兴区人民法院先后作出一审判决，被告人魏某等33人犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年至七个月不等，并处相应罚金，对有期徒刑十年以上的主犯并处剥夺政治权利。被告人魏某等5人提出上诉，2023年2月28日，北京市第二中级人民法院裁定驳回上诉，维持原判。判决已生效。

 

北京市人民检察院第一分院第三检察部副主任陈禹橦告诉《中国经营报》记者，部分学员直至案发仍在备考。

 

“检察机关、公安机关准确把握商业欺诈行为与诈骗犯罪的区别，将明知学员无报考资格，仍以“包考”“包过”“代报名”等方式骗取学员费用的行为认定为诈骗罪，依法追究刑事责任，切实保护消费者合法权益，推动净化网络教育培训市场环境。”陈禹橦表示。

 

北京市公安局刑侦总队副总队长胡英坤给出一组数字，2022年，全市公安机关抓获电信网络诈骗犯罪嫌疑人2.7万余人，破案1.8万余起，打掉涉诈犯罪团伙窝点300余个。

 

来源：中国经营报 （记者 封莉）