上海警方捣毁特大黑灰产团伙

犯罪分子给被害人编造一个看似正当的理由，将潜在受害者拉进预先设置好的各种网络聊天群内，开始实施投资理财、冒充客服、假冒身份、刷单等类型的电信各类网络诈骗。而该类诈骗案件往往是从拨打电话开始，因此“话务引流”形成了一个完整的诈骗黑灰产业。

 

5月25日，海报新闻从上海市公安局采访获悉，日前上海警方从一起冒充客服的诈骗案件入手，发现一个隐藏在全国各地的特大“话务引流”黑灰产业团伙。在公安部刑侦局的统一指挥下，组织1000余警力赴全国24省百余个城市，成功抓获犯罪嫌疑人500余名，查扣冻结涉案资金380余万元，查获电脑、手机等作案设备720余件，规模之大，抓捕人数之多，对于引流环节打击力度之深，前所未有，狠狠震慑了利用电话引流对接境外实施电信诈骗犯罪的嚣张气焰。

 

2023年3月初，浦东公安分局反诈中心对今年以来电信网络诈骗案件进行统一梳理研判时，在一起电信网络诈骗案中发现，一境外来电高频次地联系被害人，且冒充客服人员多次对其他被害人进行引流，进而由诈骗分子实施诈骗。随着进一步调查，侦查员发现该电话登录位置和来电显示虽看似在境外，实则是利用虚拟信息制造了在境外的假象。实际上，该诈骗团伙就在国内运用虚拟号码拨打电话。

 

为此，上海市局刑侦总队会同浦东警方迅速成立专案组开展溯源、深挖，梳理掌握了该产业链上的主要组织层级架构，从上到下分为核心成员、组长、质检员、话务员（客服）等不同层级。其中，核心成员薛某、顾某某、包某某负责对接境外诈骗团伙，从境外获取潜在被害人的名单和电话信息，并将名单分包给下层组长。

 

组长，负责在网络招聘平台发布招聘信息，招募兼职话务员。组长也是群主或管理员身份，他们拥有数个群组不等，每个群里有百来人，每天招募群内有空的工作人员“上班”。一些应聘者看到“兼职在家轻轻松松”“打打电话就能赚钱”等诱惑十足的字眼，争先恐后报名成为话务员（客服）。

 

在上岗前，组长会对新话务员进行培训、传授话术，组织其运用境外虚拟话务软件给“潜在客户”拨打电话，引流到指定聊天群。而这些话务员“上班”时只负责打电话，使用不同话术，在“游戏客服”“机构客服”“平台客服”等角色中无缝切换，每日达成8至10小时通话后，日结薪资200元左右，如果成功引流1人至聊天群，便能获得5至10元提成。

 

与此同时，核心成员为了保证通话质量及监督话务员按时完成工作，以每日400元的薪资招募了质检员，负责每日调取各话务员的通话录音进行监督，甄别话务员是否按照组长所给话术诱骗被害人。

 

就这样，“质检员”监督“话务员”，“组长”统筹他们按时上工，“核心成员”管理数名组长，整个引流诈骗“产业”各环节组织严密，各司其职，环环相扣。警方打开他们使用的境外软件可以看到，“班组配置”“坐席配置”“主叫分组”“外呼任务”等一应俱全，已然是标准的企业化管理。

 

在面对警方讯问时，一些人装傻充楞，辩称自己毫不知情。事实上，经警方进一步调查，应聘者在上岗后就已经清楚，自己需要冒充教育机构、金融行业的客服，利用各种话术，诱导名单中的客户加入到诈骗分子事先设置好的网络聊天群中，供其后续实施诈骗。

 

即便如此，上岗的话务员还是在利益的驱使下，一步步越陷越深。更有甚者，因为觉得来钱容易，把自己的闺蜜、亲戚都拉进了群，最终一起落入法网。

 

警方通过对该团伙的人员架构进行逐人梳理，发现涉案人员分布在全国各地，团伙成员之间主要通过网络聊天工具进行任务指派，以发放红包的形式为员工结算工资，而境外诈骗团伙则通过虚拟币向核心成员支付相应报酬。这也给专案组查明资金流向、明确人员身份信息和后续抓捕造成了一定难度。

 

为了将该引流诈骗团伙一网打尽，特别是避免一处行动，多地打草惊蛇，专案组制定了详细的抓捕计划，协调全国各省市公安机关协助开展集中收网，确保抓捕行动万无一失，不漏一人。4月25日，专案组在周密计划好抓捕、取证、审讯、看管、押解等各项工作后，集中收网行动随之展开，1000余名民警分赴全国24省市100多座城市。

 

经过近三日的多部门多警种通力合作，专案组成功抓获该黑灰产业链第一批犯罪嫌疑人506余名，其中包括黑灰产组织者27名，技术人员3名。查获作案用电脑、手机720余部，追缴冻结非法所得380余万元。该案涉案人员之多、之广在全国范围内罕见。

 

同时，为了全面固定证据，在抓捕行动中，各参战单位第一时间开展现场审讯，及时固定口供，并全流程强化取证，对涉案移动终端开展现场电子数据勘查取证，查清核实固定证据，便于下步继续扩线扩人，实现多链条全面打击。

 

截至目前，506名犯罪嫌疑人均已被警方依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步侦办中。

 

据上海警方介绍，今年以来，上海全市刑侦部门不间断发起集群战役，分批次组织区域战，始终保持高压严打态势，在打掉一批违法犯罪团伙、收缴一批作案工具的基础上，开展溯源经营、深挖扩查，成功抓获各类电信网络诈骗黑灰产犯罪嫌疑人4000余名，捣毁黑灰产犯罪团伙160余个。依托资金防阻体系建设，拦截涉诈转账资金7.6亿余元，追回群众被骗损失2.2亿余元。

 

来源：上海报业 （海报新闻记者 于明效）