广西多起百亿大案首度公开

5月19日，自治区公安厅在南宁举行打击和防范经济犯罪新闻发布会。据悉，2022年以来，全区破获各类经济犯罪案件4800余起，同比上升近20%。截至目前，全区涉企“挂案”清理率达100%。

 

会议发布了2022年广西公安机关打击各类经济犯罪的5起典型案例

 

01

 

广西首例

 

 “22.223”非法经营证券、期货场外配资案

 

2022年初，南宁市公安局接到群众举报线索，经侦查发现，宗某、林某某场外配资团伙在不具备经营证券业务资质的情况下，非法占有部分保证金，并以服务费等名义收取客户配资利息和交易手续费。办案民警通过分析研判，摸清了场外配资团伙的组织架构及人员身份，一举打掉该团伙， 成功抓获涉案人员56名，涉案金额高达百亿元人民币。

该案是广西公安机关破获的首例证券、期货领域类场外配资案件。

 

02

 

涉全国30个省市区

 

某电器服务有限公司被合同诈骗案

 

2022年5月，柳州市公安局在工作中发现一条涉及某电器服务有限公司被合同诈骗的线索，经侦查发现， 犯罪嫌疑人通过事先签订合同，然后使用木马软件伪造安装记录骗取售后安装结算费用，涉及全国30个省市区9000家售后网点，涉案金额达7800余万元。 同年8月，柳州市公安局派出精干警力前往多地抓获以张某为首的犯罪分子5名，当场缴获该团伙作案使用的手机13部、电脑3台、银行卡58张，冻结涉案资金50余万元人民币。

 

案件侦破后，某电器有限公司专门致信感谢公安机关为其挽回经济损失。

 

03

 

规模最大的非法出售发票犯罪案件

 

“5.17”骗取留底退税、非法出售发票专案

 

2022年5月17日，在公安部、广西公安厅的统一指挥下，北海市公安局与海关缉私等相关部门组成联合专案组出动警力280余人，对涉嫌骗取留底退税、非法出售发票和走私水果等多项罪名的“5.17”专案开展集中收网行动。在广西、广东、山东、河南等地抓获犯罪嫌疑人19名，打掉非法售票团伙5个、走私水果团伙3个， 涉及总案值超百亿元人民币。

 

该案是近年来广西公安机关侦破最大的非法出售发票犯罪案件。7月29日，公安部、最高检联合下发《关于联合督办涉税刑事案件的通知》，将该案列为全国第一批骗取留抵退税联合督办案件。

 

04

 

涉案地域广、犯罪种类

 

多闵某某等人非法经营（地下钱庄）案

 

为深入推进公安部“歼击22”和“獴猎”专项行动，2022年5月，防城港市公安局组成研判专班，以“1118”海上偷渡案作为切入口，深挖出涉及防城港、来宾、南宁、玉林以及广东、北京、浙江等14省20市共计24个地下钱庄团伙，同时发现各类上游犯罪线索80条。9月15日，防城港市公安局对闵某某犯罪团伙收网抓捕，抓获以闵某某为首犯罪团伙成员5人。随后对上游犯罪线索充分挖掘出了非法经营罪、偷越国（边）境犯罪、诈骗罪3类犯罪， 在防城港本地收网打击108人，并在全国发起云端集群战役。

 

该案涉案地域广、犯罪种类多、涉案人员数量庞大且背景复杂，涉案金额高达百亿元人民币。

 

05

 

百亿传销大案

 

“2·9”组织、领导传销活动案

 

2022年1月，贺州市公安局通过研判了解到 某网络平台对外宣称为用户托管炒外汇，实则为收取入门费、发展人员形成层级关系、拉人头返利或计酬的传销活动。 同年4月，组织精干警力对该团伙曹某某、张某某、樊某楠、樊某梅等52名主要犯罪嫌疑人实施抓捕，共冻结银行账户164个，查扣虚拟币一批。8月18日，公安部对该网络传销平台在全国各地的主要传销活动参与者开展收网行动，全国各地公安机关立案50余起，共抓获犯罪嫌疑人100余名。随着案件深挖，2023年2月，贺州市公安局再次组织警力对主要涉案人员展开二次抓捕，陆续抓获犯罪嫌疑人15人。

 

经统计，该案涉及全国会员约170余万人，分布全国31个省市自治区，涉案金额高达百亿元人民币。（来源：广西法治日报 广西新闻频道）

 

转自：法制现场