德州公布2022年打击和防范经济犯罪十大典型案例

德州公布2022年打击和防范经济犯罪十大典型案例

 

齐鲁网·闪电新闻5月12日讯 12日，德州市召开全市公安机关“5.15”打击和防范经济犯罪宣传日新闻发布会。市公安局相关负责人公布了2022年打击和防范经济犯罪十大典型案例。

 

 

德州市公安机关2022年打击和防范经济犯罪十大典型案例

 

德城经侦破获王某洗钱案

 

2022年4月,德州市公安局德城分局经侦大队成功破获王某洗钱案。经查，犯罪嫌疑人王某在明知是贪污贿赂犯罪所得的情况下，为掩饰、隐瞒贪污贿赂犯罪所得的来源和性质，为贪污犯罪人员提供资金账户并通过转账协助其将57万元资金转移，构成洗钱罪。

 

判决结果：2022年6月20日，被告人王某因犯洗钱罪被德城区人民法院依法判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。

 

警方提示：洗钱主要是指将违法所得及其产生的收益，通过一定的方式掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。洗钱犯罪不但侵犯了国家金融管理秩序和司法机关的正常活动，也对社会稳定和人民财产安全产生了威胁。公安机关提醒大家在任何情况下不要出租出借自己的身份证件、银行账户，发现银行账户异常情况，及时向银行反馈。

 

德城经侦破获高某妨害信用卡管理案

 

2021年9月，德州市公安局德城分局经侦大队成功侦破高某妨害信用卡管理案。经查，犯罪嫌疑人高某在德州市内通过熟人收购他人银行卡、手机卡后，联系境外洗钱团伙，通过邮寄方式，将银行卡转交境外洗钱犯罪团伙使用，在明知对方是为电信诈骗犯罪洗钱的情况下，帮助洗钱团伙提供支付结算通道，转移犯罪所得2亿余元。德州市公安机关提请公安部对该案线索涉及的省市同步发起集中收网行动，目前，该案主要犯罪嫌疑人悉数落网，共采取强制措施18人，扣押银行卡802张、手机42部，涉案“开卡”“贩卡”产业犯罪链条被彻底铲除。

 

判决结果：经德州市德城区人民法院判决，被告人高某判处有期徒刑四年七个月，并处罚金六万元，追缴全部违法所得。

 

警方提示：对于涉及个人信息的银行卡、手机卡等，应妥善保存，绝不轻易外借他人，更不能因蝇头小利而出租、出售。非法出租、出售、购买个人信用卡、储蓄卡及微信、支付宝等非银行支付机构账户可能涉嫌妨害信用卡管理、洗钱、帮助信息网络犯罪活动、诈骗等违法犯罪，情节严重的将依法追究刑事责任。

 

陵城经侦破获“3.26”非法经营案

 

2022年9月，德州市公安局陵城分局经侦大队成功破获“3.26”非法经营案，摧毁一特大地下钱庄犯罪网络。经查，自2021年3月份起，犯罪嫌疑人黄某大肆发展代理人员，收购大量银行卡，和新加坡当地换汇组织员工勾结，开展地下钱庄非法跨境汇兑活动，涉案金额巨大。陵城经侦通过本地细小的线索入手，研判出整个地下钱庄网络，提请公安部对该案发起集群战役，在公安部统一指挥下，全国24个省市同步开展收网行动，成功摧毁地下钱庄窝点21个，抓获犯罪嫌疑人64人。

 

警方提示：地下钱庄等洗钱违法犯罪，严重影响合法金融机构正常业务的开展，扰乱国家金融和外汇管理秩序，助长了贪污腐败、网络赌博、电信诈骗、金融诈骗、非法集资等犯罪活动，危害经济健康发展。人民银行、公安机关、外汇管理部门将持续开展打击洗钱违法犯罪专项行动，予以重点打击，地下钱庄组织者、参与者都将受到惩罚。同时。提醒社会公众应依法依规使用个人账户，不租不借不出售，拒绝成为地下钱庄违法犯罪活动参与者。

 

天衢新区经侦破获汽车融资租赁公司被合同诈骗案

 

2023年1月，德州市公安局天衢新区分局经侦大队破获一起汽车融资租赁公司被合同诈骗案。2022年11月16日，辖区某汽车融资租赁公司报案称：陈某在公司门店签署了《融资租赁合同》，申请租赁一辆大众帕萨特汽车，但陈某在验收提车并支付7期租金后便不再支付，已逾期6个月，公司通过查询得知该车已被转让。接报案后，天衢经侦立即组织精干力量开展调查，经研判，陈某等人以此种方式骗取车辆10余辆，经侦大队果断出击，抓获犯罪嫌疑人8人，为涉案企业挽回经济损失一百余万元，受到企业高度赞扬。

 

警方提示：汽车融资租赁公司要加强内控管理，在签订汽车租赁合同时，对租车人出具的各种证件要严格检验，认真鉴别真伪，并加强后期跟踪管理，一旦发现有合同诈骗嫌疑，及时向公安机关报案。

 

禹城经侦破获“9.07”非法经营案

 

2022年6月，禹城市公安局经侦大队成功侦破“9.07”非法经营案。经查，犯罪嫌疑人陈某、孙某、宗某等人利用微信、QQ等聊天软件，建立销售网络，在网上大肆销售卷烟达200余万元。禹城市公安局提请公安部对该案涉及省市同步发起2次集中收网行动，目前该案主要犯罪嫌疑人已悉数到案，共抓获犯罪嫌疑人22人，扣押涉案资金100余万元，扣押涉案卷烟3000余条。

 

判决结果：犯罪嫌疑人陈某、孙某、宗某等人已被判处有期徒刑3-5年不等。

 

警方提示：销售烟草需办理烟草专卖许可证，未经许可，任何组织、法人、公民不得从事烟草专卖品的生产、批发、零售业务。未取得资格从事烟草经营，情节严重的，将涉嫌非法经营罪。另外，根据烟草专卖相关规定，任何公民、法人或者其他组织不得通过信息网络销售烟草专卖品。

 

乐陵经侦破获“6.02”购车贷款诈骗案

 

2022年6月，乐陵市公安局经侦大队侦破“6.02”特大购车贷款诈骗案。经查，以犯罪嫌疑人石某、杨某为首的贷款诈骗团伙，在全国各地招募人员到汽车4S店分期付款购车，购车后伪造手续挂牌登记，并迅速转卖、过户，拒不履行汽车抵押贷款还款义务，实施贷款诈骗，涉及车辆200余辆，贷款诈骗金额达6000万。

 

2022年8月，该案已成功发起集群战役，共立案71起，抓获犯罪嫌疑人105人，将该汽车贷款诈骗团伙及上下游犯罪链条彻底铲除。目前，犯罪嫌疑人已悉数移送审查起诉。其中，提供虚假挂牌手续的犯罪嫌疑人黄某以出售非法制造的发票罪被判处有期徒刑三年三个月。

 

警方提示：汽车金融公司应加强贷款审批，防范违规操作，加强贷后管理，将风险控制到最低，如遇贷款诈骗，及时到公安机关报案。社会公众要高度重视个人征信，切勿贪图不法利益，为他人实施违法犯罪提供帮助，否则自身将身陷囹圄。

 

宁津经侦破获“12.21”特大合同诈骗案

 

2022年9月，宁津县公安局经侦大队成功破获一起特大合同诈骗案。经查，2021年3月份至2022年2月份期间，以犯罪嫌疑人泮某为首的犯罪团伙在江苏省无锡市通过购买金属材料类“空壳”公司，以建立公司网站及互联网信息推广为途径，对外发布销售不锈钢产品的虚假信息，以“价格低，发货周期短”为诱饵骗取受害单位与之签订货物买卖合同骗取货款，共实施合同诈骗10余起，涉及内蒙古、山东、陕西、山西、湖南、浙江、河北等省市，涉案金额达300余万元。

 

为实现全链条打击，宁津县公安局成功报请公安部发起集群战役，民警在充分掌握该团伙确凿的犯罪证据后，兵分两路，同时收网，一举打掉合同诈骗窝点、买卖国家机关证件窝点各2处，抓获犯罪嫌疑人26人，为受害企业挽回损失200余万元。

 

判决结果：犯罪嫌疑人泮某判处有期徒刑五年半，周某判处有期徒刑五年，高某判处有期徒刑四年，皮某判处有期徒刑四年，田某判处有期徒刑四年半，任某判处有期徒刑三年半。

 

警方提示：各类市场主体及社会公众要提高自身防范意识，事先要对交易对象的资质及诚信情况进行全面审查，注意交易过程中的反常现象。如发生合同纠纷或被合同诈骗，要全面收集证据，及时依靠法律手段维护自身权利。

 

平原经侦破获“6.30”虚开增值税专用发票案

 

2022年11月，平原县公安局经侦大队成功侦破全市首例利用“进项”扩增进而骗取留抵退税案件。该虚开增值税专用发票案件共涉及全国19个省、46个市、340余家企业，涉嫌虚开增值税专用发票5000余份、涉嫌骗取留抵退税税额达上千万元。

 

经过深挖扩线，该案于2022年11月成功发起全国云端集群战役，共查获涉案企业8家，抓获犯罪嫌疑人9名，为国家追回税款损失400余万元，有力地震慑了涉税“蛀虫”，为维护税收征管秩序、推动县域经济高质量发展做出了积极贡献。

 

警方提示：留抵退税作为新的组合式退税政策，为市场主体纾困解难发挥了重要作用，推动了经济社会高质量发展。但部分不法企业为谋取不正当利益，钻取国家惠企助企政策空子，采取各种虚假手段骗取退税款。公安机关、税务部门将持续加大联合打击力度，做到快速发现，快速应对，严厉打击，并将对骗取留抵退税等涉税违法犯罪行为典型案例予以公开曝光。

 

临邑经侦破获张某等人职务侵占案

 

2021年底，临邑县公安局经侦大队接某服饰有限公司报案，称2016年4月至2020年12月，公司员工张某利用职务便利以虚构转让合同的方式侵占公司财产，经分析，张某行为已涉嫌职务侵占罪，经侦大队立即展开调查。经查，犯罪嫌疑人张某在担任公司拓展部员工期间，伙同该公司市场开发专员胡某，利用职务便利以虚构转让费用的方式从公司骗取转让费39万元，同时，犯罪嫌疑人张某通过虚报房屋租金成本的方式从公司骗取租金 7.5万元。为尽快挽回企业损失，办案民警辗转多地调查取证，在充分的证据面前，犯罪嫌疑人张某、胡某对犯罪事实供认不讳，并向公司退回非法所得40万余元。

 

判决结果：犯罪嫌疑人张某被依法判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金一万元；犯罪嫌疑人胡某被依法判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金五千元。

 

警方提示：近年来公司员工利用职务便利侵占公司财产的犯罪案件屡见不鲜，企业应重视完善内部管理制度，规范财务管理，堵塞管理漏洞，防范企业内部发生职务侵占行为。同时应定期对员工开展普法教育，以法律宣讲、案例警示等方式提升员工的守法意识，从源头上预防犯罪。

 

庆云经侦破获刘某涉嫌非法经营案

 

2022年3月，庆云县公安局经侦大队成功侦破刘某涉嫌非法经营案。经查，犯罪嫌疑人刘某伙同他人在境内收购银行卡等证件，为境外赌博网站接收、转移网络赌博活动资金提供帮助。办案民警顺藤摸瓜，成功摧毁一个集“贩卡→网赌→洗钱”于一体的犯罪网络。为实现全链条打击，庆云县公安局提请公安部对该案涉及的省市同步发起集中收网行动，目前，该案主要犯罪嫌疑人悉数落网，共采取强制措施人数44人，扣押银行卡835张，手机300余部。近日，庆云县人民法院已对涉案人员方某、舒某、童某等7人作出一审判决。

 

警方提示：出卖、出租手机卡、银行卡、支付宝等给他人，是违法违规行为，如出借给不法分子实施犯罪行为，可能涉嫌刑事犯罪。广大群众应严格遵守法律法规和相关管理规定，要时刻绷紧安全防范之弦，规范使用与个人信息有关的各类证件及账号，切莫贪图小利出售或出借，不要让自己成为违法犯罪的帮凶。

 

来源：闪电新闻（记者 刘向阳 戚冰冰）