民间借贷合同纠纷的企业合规管理与风险防范丨类案加油站

本期主讲陈先君，上海铁路运输法院破产案件审判庭副庭长、一级法官，中国政法大学法学硕士，荣立上海法院个人二等功，获评上海法院办案能手。主审的案件入选上海法院精品案例、优秀文书，参与最高人民法院司法案例研究等多项课题研究，数篇论文公开发表并获奖。“民间借贷合同纠纷的企业合规管理与风险防范”企业、尤其是小微企业特别容易成为民间借贷纠纷的被告，因为小微企业的融资需求十分旺盛，但企业在借贷过程中往往只注重融资成功，..

2024-07-25

最高人民法院发布跨境赌博及其关联犯罪典型案例

为充分发挥典型案例的警示、教育、指引作用，7月22日，最高人民法院发布6件跨境赌博及其关联犯罪典型案例。  近年来，境外赌场和网络赌博犯罪集团对我国公民招赌吸赌问题日益突出。此类犯罪导致境内资金大量外流，易衍生绑架、偷越国（边）境、敲诈勒索、非法拘禁、诈骗等多种犯罪，滋生黑灰产业链，与之相关联的“地下钱庄”跨境洗钱等犯罪还加大我国金融风险，严重影响社会稳定和经济安全。同时，赌博行为也易使人滋生贪欲，助长不..

2024-07-24

农民工摔伤索赔，企业甩锅给网络用工平台？法院判了

网络用工平台被用工主体作为“障眼法”，用来逃避用工责任，致使农民工在工地摔伤后“求偿无门”，谁该对他“负责”？近日，湘潭市雨湖区人民法院审理了这样一起案件。基本案情2021年11月，53岁的赖某经中介介绍到A公司的工地从事搬运工作，上班期间在A公司考勤打卡，接受A公司的管理和考核。2022年2月，A公司与B公司签订《共享经济服务外包协议》，约定由B公司为A公司提供共享经济综合服务，包括但不限于为其筛选适合的自由职业者并代替其支付..

2024-07-22

帮“丈夫”转账成了诈骗帮凶？警惕新型“杀猪盘”

若有一天你遇到一个十全十美的对象先与你谈感情再谈金钱你得当心了你很可能遇到了诈骗集团！如今的诈骗集团“升级”了不仅要骗你的钱还要让你帮他“洗钱”……近日，上海铁路运输法院（以下简称上铁法院）审理了这样一起掩饰、隐瞒犯罪所得的案件。案情回顾被告人杨某是一名家政服务人员，在网络平台交友过程中偶然认识了一名为“彼得王”的网友，“彼得王”声称自己是一位生活在海外，有公司、有房产的“成功人士”。从2023年3月19日至同年5月22日，..

2024-07-19

能动履职·湖南样范 |“放水养鱼”善意执行，企业三年还清6000余万！

“唐法官，感谢您！三年了，6000万总算还清了！”日前，湖南省湘西自治州中级人民法院执行局法官唐仁旺接到一通来电，对方是一起案件的被执行企业负责人。被执行人给法官“报喜”，这样的情况可不多见。到底是怎么回事呢？一起来看~公司欠下6000余万元，执行时账户上仅50万元？事情要从一起金融借款合同纠纷说起。2021年，湘西某供电公司与某资产公司因金融借款产生纠纷，后法院判决：某供电公司向某资产公司偿还借款本金6080万元及利息……某..

2024-07-18

员工因迟到被扣工资20万，合理吗？

采用“扣工资”的方式惩罚和预防员工迟到是公司管理的常见做法之一。不过有位员工在一年内因为多次迟到，竟被扣了20余万元工资，公司这一做法是否合理合法？“扣工资”的管理界线到底在哪里？江某于2019年9月入职某医疗公司从事内勤兼销售工作。每月薪资由基本工资24000元、内勤绩效6000元组成。根据公司考勤制度规定，员工上下班应进行考勤管理，未经批准无故不上班，单次迟到、早退，或未经审批外出、离岗超过60分钟以上，视为旷工一天。每月..

2024-07-17

是“理财”还是“非吸”？这些被告，可能“涉刑”！

编者按数字法院建设是司法领域实现全面数字赋能、全程预警监测、保障适法统一、提升司法质效的一场重塑性变革。2023年以来，上海法院以场景建设、数字建模为重点，大力推进数字法院建设，开创审判工作现代化建设新局面。“他说帮我做投资理财，骗我把钱投进去了，但是从来没有返还给我一笔钱，人也几乎联系不上。”近年来，随着居民收入水平不断提高，投资理财需求也快速增长。由于普通投资者缺乏专业的理财知识，委托专业机构代为投资理财成为..

2024-07-16

应急管理部公布一批粉尘涉爆企业行政处罚典型案例

为督促粉尘涉爆企业深刻吸取近期粉尘爆炸事故教训，学好用好《工贸企业重大事故隐患判定标准》，切实落实粉尘防爆风险防控措施，逐步实现重大事故隐患动态清零，不断提升企业本质安全水平，应急管理部近期公布一批粉尘涉爆企业涉及重大事故隐患和典型违法行为的行政处罚案例。案例1：2024年4月2日，吉林省长春市公主岭市应急管理局行政执法人员对吉林省某家具有限公司开展执法检查时，发现该公司存在以下问题：一、车间内旋风机滤筒干式..

2024-07-12

租客电动车入户充电引火灾，损失谁来赔？

电动车无疑给人们的生活带来了极大的便利。但电动车在停放和充电时，一定要遵守规范，否则极易引发火灾。近日，凤凰县人民法院就审理了一起因电动车失火造成的财产损失纠纷案。为方便电动车充电，邝某夫妇二人与房东张某商议，由邝某夫妇出资，房东张某提供材料，在二楼过道处安装电表及充电口。2023年1月16日，该房屋二楼过道发生火灾，造成房屋墙壁及其他物品受损。凤凰县消防救援大队认定起火原因为邝某两轮电动车充电所引起。现场照片..

2024-07-09

最高检发布“检护民生”行政检察典型案例

最高检7月8日发布“检护民生”行政检察典型案例。行政检察与民同行系列典型案例（第十四批）“检护民生”行政检察典型案例案例一某奶牛合作社诉江苏省某市某街道办事处不履行行政补偿法定职责检察监督案【关键词】生效行政裁判监督农业农村行政补偿检护民生【基本案情】2011年11月，熊某在某村设立某奶牛合作社，建有一奶牛养殖场。2016年8月，为解决环境污染问题、实现河道水质治理目标，某街道办事处和某村村委会共同向某奶牛合作社发出《告知..

2024-07-08