这家“银行”涉嫌违法犯罪！4月19日，银保监会办公厅发布的《关于“中国时间银行”有关风险的提示》（以下简称《提示》）明确表示，银保监会从未批准设立“中国时间银行”，相关网站、社交平台、APP等所称“中国时间银行”有关内容均为虚假消息，相关投资活动涉嫌违法犯罪，请公众谨慎辨别，谨防上当受骗。近期通过日常监测发现，个别网站发布“中国时间银行上市”等虚假信息，且有名为“时间银行”的移动应用程序（APP）以公益养老为名目开展投资活动。..
2023-04-20
近日，灵康药业因涉及两起合计1.5亿元的违规资金拆借，集团、实控人和相关高管被合计处罚400万。事实上，早在今年1月，灵康药业就公告披露公司及其实控人同时被调查，成为2023年第一家被证监会立案调查的上市公司。不过相对于实控人被罚，其从2019年开始的业绩连年下滑似乎是其更难解决的难题。虽然，公司并未披露2022年年报，但根据其业绩预告显示，预计2022年亏损1.57亿元至1.96亿元，同比上年下降338.23%至397.4%。灵康药业指出是受疫..
2023-04-20
4月18日，山东证监局发布了《关于对齐商银行股份有限公司采取责令改正监管措施的决定》、《关于对临商银行股份有限公司采取责令改正监管措施的决定》。具体来看，齐商银行存在负责基金销售业务的部门取得基金从业资格的人员低于该部门员工人数的1/2；未对2021年1月以来新增销售基金产品进行合规审查；未对代销的基金产品进行审慎调查和风险评估；将基金销售收入作为主要考核指标；部分从事基金销售信息管理平台运营维护人员和合规风控人员..
2023-04-20
V观财报｜涉信披违法，*ST安控原董事长许永良等人被罚290万中新经纬4月16日电*ST安控(四川安控科技股份有限公司)16日发布公告称，4月13日，公司分别收到原董事长许永良，董事张磊，高级管理人员张滨，董事李春福，原董事刘伟通知，上述人员分别收到四川证监局下发的《行政处罚事先告知书》。四川证监局拟对上述相关人员作出行政处罚，共计罚款290万。经查明，四川安控科技股份有限公司涉嫌违法的事实如下：安控科技2019年年报涉嫌虚假记..
2023-04-19
比特大陆漏税逾1600万，北京税务局开近2500万罚单！日前，国家税务总局北京市税务局官网披露，北京比特大陆科技有限公司（下称“比特大陆”）被罚款2496.87万元。一、比特大陆漏税逾1600万，北京税务局开近2500万罚单！据悉，比特大陆遭处罚的类别为税务行政处罚，处罚事由显示，税收征收管理法规定，单位给员工发放差旅补贴等福利应代扣代缴个人所得税，检查人员已于2022年8月向北京比特大陆科技有限公司送达《责令限期改正通知书》，至今..
2023-04-19
中国网财经4月17日讯今日，银保监会官网披露相关处罚信息显示，国银金租因存在，租赁业务“三查”不到位且租赁资金流向禁止性领域、资本充足率计算不审慎、以不宜变现所有权存在瑕疵的公益性资产作为租赁物、以在建工程作为租赁物开展融资租赁业务、开展船舶租赁业务不符合监管规定的业务经营形式等，主要违法违规事实，深圳银保监局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条相关规定，对其处以罚款370万元行政处罚。同时，中国网财..
2023-04-18
中国经济网北京4月14日讯深圳市市场监督管理局网站日前公布行政处罚决定书《北京联想科技有限公司深圳南山分公司销售抽检不合格产品案》（深市监南处罚〔2023〕蛇口33号）。北京联想科技有限公司深圳南山分公司存在产品(商品)质量违法行为，深圳市市场监督管理局南山监管局依据《深圳经济特区产品质量管理条例》第五十七条“违反本条例第二十三条、第二十五条规定的,由主管部门责令生产者、销售者停止生产、销售，没收违法产品，并处违法生产、销..
2023-04-18
本报记者晏国文曹学平北京报道4月10日，上海市市场监管局微信公众号披露，近日，对上海旭东海普药业有限公司（以下简称“上海旭东海普”）与天津天药医药科技有限公司（以下简称“天津天药医药”）达成并实施“固定或者变更商品的价格”“分割销售市场”的垄断协议行为作出行政处罚。上海市市场监管局对两家公司罚款合计5705.59万元。同日，天津上市公司津药药业（600488.SH）也披露，控股孙公司天津天药医药收到上海市市场监督管理局下发的《行..
2023-04-18
2023年4月13日，镜湖区法院公开宣判芜湖市第二人民医院医学影像科原行政主任、主任医师汪某文受贿罪一案，对被告人汪某文以受贿罪判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币二十五万元，同时对违法所得人民币一百零六万二千七百七十元予以追缴，上缴国库。官网资料显示，芜湖市第二人民医院始建于1953年，是芜湖市人民政府创办的第一所综合性医院。历经七十载发展沉淀，已发展成为一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的三级甲等综..
2023-04-18
■原鞍山市交通委员会党委书记、主任杜兴保破坏经营环境问题。2012年至2018年，杜兴保利用职权和职务影响，向辽宁某建设公司经理刘某等8人打招呼，为其儿子经营的某建设工程有限公司承揽工程，谋取利益共计447.45万元。杜兴保还存在其他严重违纪违法问题。2023年3月，杜兴保被开除党籍，按规定取消其享受的待遇，其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉。■岫岩满族自治县政府原副县级干部、党组成员、办公室主任赵佩林破坏审批环境问题。201..
2023-04-18
主管单位:中国反腐败司法研究中心
主办单位:企业廉洁合规研究基地
学术支持:湘潭大学纪检监察研究院
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