哈尔滨摧毁1.2亿元地下钱庄

涉案金额1.2亿！哈尔滨市公安局成功破获一起地下钱庄案

 

近日，哈尔滨市公安局组织经侦支队成功破获一起非法支付结算型地下钱庄案件，涉案金额高达1.2亿余元。

 

今年1月，哈尔滨市公安局经侦支队在对某起职务侵占案件涉案资金全面梳理排查过程中发现，涉案公司某笔资金流向另一家与其没有任何业务往来的公司账户，与洗钱类经济犯罪模式十分相似。侦查员立即对该线索深挖扩线，紧扣资金流出、回流两个关键节点，对转账明细中存在的境外汇款、频繁交易、大额取现等情况进行深度研判，发现犯罪嫌疑人通过虚构服务商提供技术服务，依托其他二级、三级账户，将巨额资金打入地下钱庄控制的空壳公司，以达到牟取暴利的目的。在大量前期工作的基础上，2月，市局经侦支队对犯罪嫌疑人孟某某以洗钱罪立案侦查。

 

在全面查清犯罪事实后，哈尔滨市公安局锁定了3名主要犯罪嫌疑人的行踪轨迹和藏匿地点。2月22日， 3个抓捕组同时出击、集中收网，孟某某、康某、田某某3人悉数落网。至此，该起涉案资金1.2亿余元的非法支付结算型地下钱庄案件成功告破，为受害群众挽回损失257万元。

 

查获大量涉案银行卡（央广网发 哈尔滨市公安局供图）

 

来源：央广网（记者 马俊玮）