鼎益丰控股集团国际有限公司涉嫌集资诈骗等犯罪,警方已采取刑事强制措施

深圳市公安局福田分局于11月5日深夜发布情况通报，指出鼎益丰控股集团国际有限公司（以下简称"鼎益丰"）及其关联公司涉嫌犯罪，公安机关已对隋某义、马某秋等人以涉嫌集资诈骗等犯罪依法采取刑事强制措施。

涉案公司非法活动内容及警方处置情况

根据深圳市公安局福田分局的通报，鼎益丰及其关联公司涉嫌发行虚假理财产品和"DDO数字期权"(属于"空气币")，从事非法活动。为依法打击犯罪、维护投资人合法权益，公安机关已对相关涉案人员采取刑事强制措施。

目前，公安机关已查封、扣押、冻结"鼎益丰"及其关联公司涉案房产、车辆、股权和银行账户资金等资产一批。同时，警方已提取相关财务数据，并委托专业机构进行鉴定和审计。深圳市公安局福田分局敦促涉案公司股东、高管及其他相关人员积极配合调查、退赃退赔。对主动退赃退赔、真诚认罪悔罪的，可以依法从轻处罚;对拒不退赃退赔、不认罪悔罪的将依法严惩。

深圳市公安局福田分局还向投资人提供了四种登记报案方式，表示案件正在进一步侦办中。这些措施表明警方正在全力推进案件调查，力求最大程度保护投资者权益。

地方监管部门多次发布风险提示

在公安机关采取行动之前，深圳市地方金融管理局等监管部门已多次就鼎益丰相关业务发布风险提示。2023年11月，深圳市防范和处置非法集资工作专班办公室指出，"鼎益丰"关联主体，包括"元丰""元汇""元亨""万鼎""天鼎""嘉鼎""华音"等分部，曾通过各种线上线下活动，以"禅意投资法"等吸引投资人认购"原始股权"或"期权"，存在非法集资风险。

2024年3月，深圳市地方金融管理局再次发文称，鼎益丰国际在境内宣传发行一款DDO数字期权，招揽群众认购投资。该业务本质上为虚拟货币的发行、交易行为。监管部门明确指出，这类活动涉嫌非法集资等非法金融活动，提醒公众增强风险防范意识，切莫掉入非法集资等违法犯罪陷阱。

香港证监会对鼎益丰采取监管行动

除内地监管部门外，香港证监会也对鼎益丰采取了监管行动。2024年10月25日，香港证监会提出向11名涉嫌操纵鼎益丰股份的人士发出临时强制令。该临时强制令禁止这些涉嫌操纵者调走或处置其在香港境内的任何资产，以合共63.53亿港元为限。

更早前的2024年2月26日，香港证监会在原讼法庭对鼎益丰控股集团国际有限公司前主席兼非执行董事隋广义及另外20名人士展开法律程序，指他们涉嫌在2018年3月1日至2018年9月14日期间内操纵鼎益丰的股份。

根据2023年的中期报告，隋广义是鼎益丰控股的最大股东。香港鼎益丰国际控股集团的官方网站介绍，隋广义不仅是该集团的董事局主席，还是东方古典哲学价值投资理论体系的开创者，他“兼具商业、政治和国学研究的丰富经历与背景”，并独创了一套名为“禅易投资法”的方法。

回溯历史，隋广义在2011年前往深圳创立了鼎益丰集团有限公司，并担任董事长一职。随后，在2015年至2020年期间，他担任了香港上市公司中国投资基金有限公司（现已更名为鼎益丰控股集团国际有限公司）的非执行董事和董事会主席。2020年，隋广义成为了香港鼎益丰国际控股集团有限公司的董事局主席。而在2021年，他又增加了新的职务，包括香港创业集团的非执行董事和名誉主席，以及华音国际控股有限公司的非执行董事和联席主席。

来源： 金融界