中战华信集团在湘子公司被长沙警方立案

突发爆雷！数额巨大！

 

在湘子公司非法集资数额巨大，中战华信集团被长沙警方立案侦查

 

5日，湖南长沙市公安局开福分局发布警情通报：

 

5日，长沙市公安局开福分局还发布了《“中战华信”涉嫌非法集资案集资参与人信息登记公告》，内容如下：

 

中战华信集团有限公司（简称“中战华信”）在湘子公司涉嫌非法集资案，已由长沙市公安局开福分局依法立案侦查。为及时、准确、全面查清案件事实，维护集资参与人合法权益，根据处置非法集资相关规定，将依法开展“中战华信”涉嫌非法集资案全国集资参与人信息登记工作，有关事项公告如下：

 

一、登记时间

 

2023年8月5日至2023年12月31日。

 

二、登记对象

 

向“中战华信”在湘设立的湖南玛丽莱珠宝集团有限公司、长沙红豆杉资产管理有限公司非法集资活动投入资金，并签订合同、协议等文件的集资参与人（包括单位和个人）。

 

三、登记方式

 

集资参与人可以到本人户籍所在地公安机关报案，由户籍所在地派出所或区县经侦大队接收集资参与人递交的报案材料，并进行报案登记。

 

四、登记内容

 

提供本人有效身份证明、合同（协议）、本金和利息收付凭证、资金交易明细、“中战华信”收款凭证及其他相关证明资料。

 

五、风险提示

 

1.请集资参与人及时、全面、如实报案登记，以免影响自身合法权益。因逾期登记或登记信息不实，所产生的后果由集资参与人自行承担。

 

2.对故意编造虚假信息登记，干扰信息登记工作的，将依法追究相应法律责任。

 

3.集资参与人应注意防范电信诈骗，任何部门和机构不会通过电话、短信等方式要求集资参与人提供身份证号码、银行卡号码及其他个人隐私信息，也不会提出转账、验资、交费等要求。

 

六、注意事项

 

信息登记原则上应由集资参与人本人办理。因集资参与人为限制民事行为能力人或无民事行为能力人、正在服刑、身体存在重大疾病等特殊原因无法由本人进行办理的，可由法定代理人或委托代理人代为操作办理；集资参与人已经死亡的，可由其财产继承人办理；集资参与人为单位的，由法定代表人（非法人单位的由主要负责人）办理。

 

特此公告。

 

长沙市公安局开福分局

 

2023年8月5日

 

中战华信集团是一家怎么样的公司呢？据官网显示，注册资本13亿元，隶属于中央编办依法登记的事业单位——舆情战略研究中心，是国家事业单位全资控股企业。中战集团以“打造一批世界级的民族品牌，助推中国经济转型发展”为使命，致力于成长为有社会责任担当，助推国家经济稳健发展的产业集团。

 

看起来好像是国企。不过据知情人士透露，这不过是挂靠一个名号而已。

 

中战华信也曾经在A股引发一些争议的事情。

 

2018年8月的时候，*ST凯迪（目前已经退市）意图自救。与中战华信、阳光凯迪签署重大重组框架协议，协议各方同意此次重大重组拟通过“股权重组+资产处置+债务重构”联合重组方式，中战华信将全面参与、整体设计联合重组方案。

 

但这个方案，被一名董事投反对，一名董事投弃权。

 

反对的董事认为，中战华信资信实力存疑；弃权的董事认为，对中战华信的背景和实力不了解。

 

当时的公告显示，中战华信成立于2015年11月，是一家主要进行资产、投资管理的公司，注册资本13亿元，法定代表人为刘耀纲，2016年底由刘耀纲、胡晓、舆情战略研究中心合计持股变更为舆情战略研究中心单独全资持股。

 

舆情战略研究中心官网显示，该机构是经中央编办国家事业单位登记管理局审批成立的国家事业单位，主要工作为舆情战略信息的征集、监测、分析和研究等，该网站多个栏目下并无实质性内容。

 

此外，同样是2018年。当年6月的时候，红宇新材发布的多份公告，其控股股东朱红玉及一致行动人朱红专拟将5.49%的股份作价1.16亿元转让给华融国信（中战华信的全资子公司）；同时拟将14.52%的股份对应的表决权等委托给华融国信行使；交易完成后，华融国信将成为红宇新材的控股股东，朱红玉等人与其为一致行动人，公司实控人由朱红玉变更为舆情战略研究中心。

 

这件事情同样引起争议，据当时证券时报报道，在这起收购的背后或许是同为湖南背景的珠宝商人刘必安，而且还有一批P2P公司、珠宝金融公司身影隐现。

 

中战华信旗下包括华融国信在内共有6家子公司，除去依然由刘耀纲任法定代表人的中战华信文化传媒，其余5家公司全部是在去年10月和11月份集中变更为中战华信100%出资。

 

这5家公司分别是：

 

刘必安为法定代表人的深圳玛丽莱资产管理有限公司（深圳玛丽莱资产），

 

钟友海为法定代表人的华融国信和深圳国金所互联网金融服务有限公司（国金所互联网金融），

 

曾维武为法定代表人的长沙红豆杉资产管理有限公司（红豆杉资产，原名长沙玛丽莱资产管理有限公司），

 

肖智为法定代表人的深圳东鑫资产管理有限公司（东鑫资产）。

 

这5家公司指向刘必安、钟友海、曾维武三位自然人，背后则是黄金购、国金所、梧桐金服等一堆P2P或者以黄金珠宝为载体的金融公司，而集中指向则是湖南商人刘必安及其旗下的玛丽莱珠宝和资产管理公司。

 

根据公开资料，玛丽莱是一家起家于湖南的珠宝首饰公司，是一家专业经营黄金、钻石为主的珠宝零售连锁企业。玛丽莱2011年还在长沙开了一个纯粹的珠宝卖场——玛丽莱钻石商场。

 

这显然是一家偏向于湖南地域的珠宝品牌。曾有媒体报道当地珠宝商城歇业经营惨淡的新闻时，提到“本土实力品牌玛丽莱钻石选择去“街边店”，傍人气商场，改走轻资产运营模式”。

 

在中战华信以华融国信为主体收购 红宇新材 回复监管问询时，曾经披露了相关公司的财务状况： 2018年上半年的财务状况并不算好： 资产总额4.31亿元，净资产2.47亿元，净利润-312.4万元。 虽然除应付款项之外无负债，但也无营收。

 

它旗下的一级子公司亦然。除华融国信有1万余元的净利润外，玛丽莱、红豆杉都在亏损，亏损额分别为538万和124万元，且都无营收。值得注意的是，红豆杉资管公司在被中战华信收购的2017年净利润亏损额相较上一年翻了一倍不止，负债总额则翻了三倍。

 

来源：中国基金报-网易号  泰勒